Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в России в выводе более 48 миллиардов рублей (примерно 480 миллионов евро) из России через сложные финансовые схемы с использованием незаконных валютных операций. По информации российских правоохранительных органов, с 2013 по 2014 год Платон, будучи владельцем Moldindconbank, руководил преступной схемой по выводу денежных средств из российских банков. В этой схеме участвовали более 20 кредитных организаций.
Как сообщает кремлевское государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на МВД России, кроме Платона, российское следствие также связывает с этим делом беглого олигарха Владимира Плахотнюка и молдавского политика Ренато Усатого. Обвинения включают участие в международном преступном сообществе и незаконный вывод средств из России. Платон уже был заочно приговорён к 20 годам лишения свободы в России за предыдущие обвинения, связанные с выводом 126 миллиардов рублей. Однако власти Молдовы отказались выдать его российской стороне, что делает его продолжение преследования на международном уровне.
Напоминаем, Вячеслав Платон в Молдове является фигурантом нескольких уголовных дел. Согласно данным прокуратуры, в 2011 году он создал и возглавил криминальную сеть, известную как “Ландромат”. Эта организация занималась отмыванием денег через молдавские банки, а также через финансовые структуры России, Литвы и других стран.
Одно из наиболее значимых обвинений против Платона связано с хищениями средств из страховых компаний Asito, Moldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Однако в 2019 году Высшая судебная палата Молдовы вернула дело на пересмотр, что привело к отмене наказания.
В 2020 году дело Платона по обвинению в мошенничестве с Banca de Economii также было отправлено на пересмотр, и бизнесмена освободили из тюрьмы. Тогда генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что за хищением 869 млн леев из банка стоял олигарх Владимир Плахотнюк. Летом 2021 года Платон был полностью оправдан по этому делу, но его передали в Антикоррупционную прокуратуру для дальнейшего расследования.
Кроме того, суд Буюкан рассматривает еще два дела против Платона. В одном из них прокуратура утверждает, что Платон, используя свое влияние в Moldindconbank, убедил Илана Шора взять кредиты на сумму свыше 23 млн долларов и передать их ему. По другому делу Платона обвиняют в создании фальшивого банковского счета на имя судьи Высшей судебной палаты, с целью дискредитировать её, переводя на этот счёт 300 тысяч евро, добытых преступным путём.
Летом 2021 года Платон был объявлен в международный розыск и, по последним данным, находится в Лондоне.
Подписывайтесь на наши социальные сети: Telegram, YouTube, Facebook и Instagram. Здесь мы публикуем новости кратко и наглядно!
