Экс-лидер Демпартии Влад Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NewsMaker, ссылаясь на новозеландское издание tvnz.co.nz.
Выяснилось, что с 2011 года Плахотнюк переводил через новозеландский траст десятки миллионов долларов. Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах.
Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде. Некоторые документы показывают, что бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила переслать ей десятки миллионов долларов в Швейцарию.
Справка-Пояснение
Траст, или доверительная собственность — система отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника, но доход с него получают выгодоприобретатели.
Как рассказали журналисты RISE Moldova, создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в 15 тысяч евро, а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей.
Этим же документом они договорились, что при жизни Плахотнюк будет получать от доверительного собственника траста советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти — активами траста управлять исключительно в интересах членов семьи для их содержания и образования. Кроме того, в секретном документе также указано, что управляющий траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) будет консультироваться с попечителями и бенефициарами траста, прежде чем осуществлять какие-либо выплаты из денег организации.
Компания Asiaciti заявила, что руководствуется законодательством в своей деятельности.
3 октября тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers. Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.
Источник: esp.md
