Агентство по взысканию активов добытых преступным путем (ARBI) на прошлой неделе наложило аресты на активы на сумму около 26 миллионов леев.
По данным ведомства, аресты активов производились на основании распоряжений прокуроров в рамках расследования дел, связанных с банковским мошенничеством, сообщает replicamedia.md
Среди арестованных активов акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку.
Общая сумма арестованных активов была оценена в 25 984 041 лей. На сегодняшний день сумма арестов имущества, применённых Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев.
Напомним, что у ARBI есть полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест активов, добытых преступным путем, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов.
Процесс возврата активов, добытых преступным путем, разделен на 4 последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест таких активов; конфискация активов и возмещение ущерба; реституция преступного имущества. Из этих четырех этапов процесса восстановления только первые два относятся к компетенции ARBI.
Прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной фискальной службы.
