Граждане, которые планируют приобрести движимое или недвижимое имущество стоимостью более 10 тыс. евро (около 200 тыс. леев) должны доказать происхождение денег, за которые они хотят осуществить сделку.
Нотариус вправе потребовать доказать происхождение денег, если сделка покажется подозрительной. В частности, покупателя могут заподозрить в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, напоминает Нотариальная палата Молдовы.
Отмечается, что борьба с отмыванием денег направлена на выявление «черных денег» на территории Молдовы. Так, любая сделка на сумму более 200 тыс. леев должна тщательно проверяться нотариусом.
Нотариус имеет право информировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о случаях отмывания денег, используя обычные каналы связи — почту, электронную почту, телефон.
Источник: esp.md
