Începând cu septembrie 2023, au intrat în vigoare noi reguli pentru verificarea, înregistrarea și actualizarea datelor din Registrul de stat al unităților de drept referitor la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice cu scop lucrativ, organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier).
Modificările au fost introduse ca urmare a amendamentelor aduse Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Scopul principal este de a asigura transparența și conformitatea cu normele internaționale.
Cine este vizat?
Toate persoanele juridice, organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuale și gospodăriile țărănești (de fermier) trebuie să prezinte date actualizate despre beneficiarii efectivi.
Ce trebuie să faceți?
Completați noile formulare ale Declarației privind beneficiarii efectivi, disponibile pe site-ul Agenției Servicii Publice (ASP) la secțiunea „Formulare tip”.
Asigurați-vă că informațiile sunt corecte și trimise în termenul legal.
Termenul limită
Toate datele trebuie actualizate și transmise până la 1 ianuarie 2025, adică în termen de 18 luni de intrare în vigoare a modificărilor legislative.
Unde se eliberează extrasele?
Extrasele din Registrul de stat al unităților de drept, care includ datele despre beneficiarii efectivi, pot fi obținute prin:
Serviciul electronic ASP: https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02
Centrele multifuncționale din întreaga țară (cu excepția municipiului Chișinău).
Secția informații și mențiuni a ASP (Chișinău, str. A. Pușkin, 47).
Dacă datele privind beneficiarii efectivi nu au fost declarate, rubrica respectivă din extras va include mențiunea „Nedeclarat”.
Pentru detalii suplimentare, accesați site-ul oficial al ASP.
Abonați-vă la noi pe rețele sociale: Telegram, YouTube, Facebook și Instagram. Aici publicăm știri pe scurt!
