Un nou cap\u0103t de acuzare pentru fostul Pre\u0219edinte interimar al B\u0103ncii de Economii, dosarul c\u0103ruia a fost trimis \u00een judecat\u0103 acum o s\u0103pt\u0103m\u00e2n\u0103 pentru \u201ddelapidarea averii str\u0103ine \u00een propor\u021bii deosebit de mari\u201d.<\/p>\n
De aceast\u0103 dat\u0103, Procuratura Anticorup\u021bie anun\u021b\u0103 despre finalizarea \u0219i trimiterea \u00een judecat\u0103 a unui alt episod, disjuns din dosarul \u201dfrauda bancar\u0103\u201d, \u00een care, fostul Pre\u0219edinte interimar al BEM este acuzat, al\u0103turi de un \u0219ef de Direc\u021bie din cadrul B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei \u2013 fost administrator special al B\u0103ncii de Economii. Cei doi sunt \u00eenvinui\u021bi de \u201descrocherie\u201d \u00een propor\u021bii deosebit de mari \u0219i \u00een interesul unei organiza\u021bii criminale.<\/p>\n
Mai exact, procurorii au acumulat probe care relev\u0103 c\u0103 \u00een noiembrie 2014, cei doi, ac\u021bion\u00e2nd de comun cu al\u021bi membri ai organiza\u021biei criminale, ar fi sustras 10 milioane de dolari SUA \u0219i 8 milioane de euro din plasamentele interbancare acordate de Moldindconbank \u0219i Moldova Agroindbank c\u0103tre Banca de Economii.<\/p>\n
Potrivit materialelor, garan\u021bia ramburs\u0103rii acestor plasamente interbancare era de 35% din ac\u021biunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliat\u0103 lui Vladimir Plahotniuc \u0219i Ilan \u0218or, \u00een folosul Moldindconbank \u0219i Moldova Agroindbank, precum \u0219i contractele de amanet.<\/p>\n
La data de 28 noiembrie 2014, din contul creditului de urgen\u021b\u0103 garantat de stat, adic\u0103 din contul mijloacelor bugetului de stat, au fost restituite datoriile B\u0103ncii de Economii fa\u021b\u0103 de BC Moldova Agroindbank \u0219i BC Moldindconbank \u00een sum\u0103 de 8 milioane de euro \u0219i 10 milioane de dolari SUA. Opera\u021biunea a avut loc f\u0103r\u0103 rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul \u2013 35 % din ac\u021biunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) \u00een interesul organiza\u021biei criminale.
\nFiind audia\u021bi de procurori pe marginea \u00eenvinuirilor aduse, cei doi nu-\u0219i recunosc vina.<\/p>\n
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infrac\u021biunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpa\u021bilor, cu eventuala lor confiscare special\u0103, \u00een folosul statului.<\/p>\n
Ex-Pre\u0219edintele BEM a fost re\u021binut la \u00eenceputul lunii decembrie 2020, \u00eempreun\u0103 cu alte cinci persoane, printre care fo\u0219tii conduc\u0103tori ai celor trei b\u0103nci falimentate (Banca de Economii, Unibank \u0219i Banca Social\u0103), dar \u0219i reprezentan\u021bi ai holdingului \u0218or. De atunci, inculpatul se afl\u0103 \u00een arest la domiciliu.<\/p>\n
C\u00e2t despre fostul administrator special al BEM \u2013 actual \u0219ef de Direc\u021bie din cadrul B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei \u2013 acesta a fost re\u021binut pe 11 martie curent, iar ulterior plasat \u00een arest, fiind \u00een prezent cercetat \u0219i de PCCOCS pentru \u201dabuz de serviciu\u201d la gestionarea garan\u021biilor bancare acordate de c\u0103tre BNM institu\u021biilor financiare: Banca de Economii., Unibank \u0219i Banca Social\u0103.<\/p>\n
Urm\u0103rirea penal\u0103 continu\u0103, iar Procuratura va informa suplimentar despre m\u0103surile \u00eentreprinse \u0219i rezultatele ob\u021binute.<\/p>\n