Правоохранительные органы Молдовы пресекли деятельность двух колл-центров в Кишиневе, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
В одном из случаев сотрудники спецназа Fulger обнаружили офис, где молодые люди обучались обману жертв через социальные сети. Под видом «брокеров» подозреваемые предлагали обучение в финансовой сфере, однако их реальной целью было незаконное присвоение денег через электронные кошельки. Во время обыска изъяты компьютеры, телефоны и черновые записи. Ущерб оценивается в сотни тысяч леев. Организаторам грозит до 8 лет тюрьмы.
Кроме того, несколькими днями ранее прокуроры по борьбе с оргпреступностью и Наццентром по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали 12 человек, подозреваемых в обмане иностранцев на сумму более 9 млн леев. Злоумышленники предлагали несуществующие фуры, старинные автомобили и лодки, а полученные средства переводили на оффшорные счета, конвертировали в криптовалюту и распределяли через фиктивные кредитные договоры.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наши социальные сети: Telegram, YouTube, Facebook и Instagram. Здесь мы публикуем новости кратко и наглядно!
