Метка: отмывание денег

9 сентября сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели серию обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. Обыски были проведены в связи с подозрениями в незаконных финансовых операциях, связанных с предстоящими президентскими выборами.

Расследование установило, что представители нескольких политических партий, связанных с Иланом Шором, ежемесячно получали деньги из неизвестных источников, не отраженных в бухгалтерии. Эти средства использовались для проведения митингов, флешмобов и акций протеста. Деньги переводились через российский банк «Промсвязьбанк» на счета партий, а затем конвертировались в иностранную валюту. Суммы переводов варьировались от 10 000 до 155 000 рублей (1 800 — 27 900 лей). Активисты получали лишь половину переведенной суммы, остальная часть оставалась у председателей территориальных отделений.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к делу. Расследование продолжается для установки всех обстоятельств дела.

Подписывайтесь на наши социальные сети: Telegram, YouTube, Facebook и Instagram. Здесь мы публикуем новости кратко и наглядно!