7 августа сотрудники правоохранительных органов совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам и бойцами спецназа Fulger провели 78 обысков в разных населённых пунктах Молдовы. Следственные действия проводились в рамках дела, связанного с избирательной коррупцией, незаконным финансированием партий и отмыванием денег.
По данным полиции, группа лиц, действовавшая в интересах преступной организации «Шор», использовала сложные схемы перевода и обналичивания денег с помощью приложения PSB российского банка «Промсвязьбанк», находящегося под международными санкциями. Средства поступали в рублях и распределялись среди участников с помощью VPN.
Также преступная сеть использовала приложение TAITO, через которое пользователи передавали свои персональные данные и получали инструкции в закрытых чатах. Часть средств обналичивалась через Telegram-бота Bankgreenmanager, а кураторы из Российской Федерации передавали задания по распространению дезинформации в соцсетях.
В ходе обысков изъяты оружие, техника, банковские документы и карты. Двое подозреваемых задержаны на 72 часа. Один из них пытался скрыть улики, выбросив их из окна.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наши социальные сети: Telegram, YouTube, Facebook и Instagram. Здесь мы публикуем новости кратко и наглядно!
