Метка: обыски

Обыски в Комрате: правоохранители расследуют дело о налогах и отмывании денег

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 21.11.2024

Фото: infotag

Правоохранительные органы проводят обыски на юге страны в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Действия проходят при поддержке спецназа Fulger.

Обыски затронули первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии Илью Узун и депутата Народного собрания Руслана Униловского. У дома Узуна находятся несколько экипажей полиции. Сообщается, что спецназ проник во двор, перепрыгнув через забор. По информации местной прессы, супруге Ильи Узун стало плохо, ей оказали медицинскую помощь.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) подтвердила проведение обысков, не уточняя подробности.

В Исполкоме Гагаузии действия правоохранительных органов расценили как давление на политическую оппозицию и обратились к международным структурам с просьбой дать оценку происходящему.

Подписывайтесь на наши социальные сети: Telegram, YouTube, Facebook и Instagram. Здесь мы публикуем новости кратко и наглядно!

Метки гагаузия, Илья Узун, Исполком, исполком гагаузии, обыски, обыски в Комрате, отмывание денег, Руслан Униловский

Актуально В Молдове

(ВИДЕО) Отмывание денег и незаконное финансирование партии: в Комрате задержаны 5 подозреваемых

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 02.10.2024

Фото: cna.md

1 октября в Комрате сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами провели масштабные обыски, в ходе которых задержаны 5 человек. Задержания произошли в рамках расследования дел, связанных с отмыванием денег, фальсификацией финансовых отчетов и незаконным финансированием одной из политических партий. Задержанные помещены в изолятор на 72 часа.

Следствие зафиксировало несколько эпизодов, когда граждан привлекали на протесты за денежное вознаграждение. Также была выявлена незаконная оплата услуг транспортных компаний для перевозки участников акций и выплата заработных плат активистам партии. Кроме того, установлено, что надбавки к пенсиям и зарплатам некоторых бюджетников выплачивались через приложение российского банка «Промсвязьбанк».

В рамках операции проведен 51 обыск, затронувший 20 фигурантов дела. Обыски прошли как в офисах, так и в домах и автомобилях подозреваемых.

Следственные действия продолжаются под руководством прокуратуры Кагула.

Метки задержание, комрат, незаконные выплаты, НЦБК, обыски, отмывание денег, партии, подозреваемые, Шор

Актуально В Молдове

(ВИДЕО) Обыски по делу о коррупции: финансирование партий через российский банк и связь с Иланом Шором

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 10.09.2024

Фото: Screenshot

9 сентября сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели серию обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. Обыски были проведены в связи с подозрениями в незаконных финансовых операциях, связанных с предстоящими президентскими выборами.

Расследование установило, что представители нескольких политических партий, связанных с Иланом Шором, ежемесячно получали деньги из неизвестных источников, не отраженных в бухгалтерии. Эти средства использовались для проведения митингов, флешмобов и акций протеста. Деньги переводились через российский банк «Промсвязьбанк» на счета партий, а затем конвертировались в иностранную валюту. Суммы переводов варьировались от 10 000 до 155 000 рублей (1 800 — 27 900 лей). Активисты получали лишь половину переведенной суммы, остальная часть оставалась у председателей территориальных отделений.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к делу. Расследование продолжается для установки всех обстоятельств дела.

Метки коррупция, обыски, отмывание денег, финансирование партий, Шор

Актуально В Молдове

В Гагаузии 3 человека задержаны по подозрению в коррупции и торговле влиянием

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 02.09.2024

Фото: cna.md

Утром, 2 сентября, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски в рамках расследования двух дел, связанных с пассивной коррупцией и торговлей влиянием. Задержаны 3 подозреваемых: 2 должностных лица Территориального военного центра (ТВЦ) Гагаузии и 1 посредник.

По данным НЦБК, задержанные подозреваются в получении денег от граждан, подлежащих призыву в армию, с целью освобождения их от прохождения военной службы. За свои услуги они якобы требовали до 1 тысячи евро.

В результате обысков начальник отдела призыва и мобилизации ТВЦ Гагаузии, начальник отдела кадров и посредник были задержаны на 72 часа для дальнейшего расследования.

Метки гагаузия, коррупция, НЦБК, обыски, пассивная коррупция, подозрение в коррупции

Актуально В Молдове

Обыски в Комрате у представителей команды Шора. Задержано 6 человек

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 09.07.2024

Фото: cna.md

9 июля в Комрате в офисе команды Илана Шора сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски по делу о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и фальсификации финансовых отчетов. Следственные мероприятия прошли и в домах некоторых активистов. В итоге было задержано 6 человек.

В НЦБК сообщили, что подозреваемых обвиняют в мобилизации людей для участия в протестах, выплате зарплат активистам партии и перевозчикам пассажиров, а также в выплате денег на банковские карты «МИР», выпущенные российским банком.

В ходе 17 обысков, проведенных утром, 9 июля, 6 человек было задержано на 72 часа, также были изъяты деньги в молдавской и иностранной валюте, информационные носители и десятки банковских карт.

Метки активисты, Илан Шор, команда Шора, комрат, коррупция, НЦБК, обыски, обыски в Комрате, отмывание денег, Шор

Актуально В Молдове

НЦБК выявил в Комрате схему нелегальной выдачи прав: задержаны четыре человека

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 11.06.2024

Фото: cna.md

В Комрате задержаны четверо мужчин, подозреваемых в организации схемы по нелегальному получению водительских прав. В результате обысков, проведенных офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), было изъято около 80 тысяч лей в разной валюте, а также медицинские справки и сертификаты об окончании автошкол, оформленные на имена третьих лиц.

По информации НЦБК, один из подозреваемых утверждал, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей в Комрате, чтобы обеспечить успешную сдачу экзамена на получение водительских прав категории «С» за 1,3 тысячи евро. Также он требовал 4 тысячи лей за подготовку необходимых документов — медицинской справки и сертификата об исполнении дополнительных практических часов — без присутствия кандидата.

В рамках расследования под контролем НЦБК были переданы 1 тысяча евро и 4 тысячи лей, что позволило установить контакт подозреваемого с тремя сообщниками, предоставлявшими данные о желающих обойти законные процедуры при получении водительских прав.

Все четверо задержаны на 72 часа по подозрению в посредничестве в нелегальном получении водительских прав.

Метки водительские права, комрат, НЦБК, обыски

Актуально В Молдове

В НАРЭ прошли обыски. Одного из сотрудников подозревают в коррупционных действиях

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 24.05.2024

Фото: moldpres.md

24 мая Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) провел обыски в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ). Одного из сотрудников НАРЭ подозревают в извлечении выгоды из влияния.

По информации НЦБК, консультант отдела лицензирования якобы использовал свои связи, чтобы ускорить получение лицензии на продажу топлива. Как сообщили правоохранители, он влиял на членов комиссии, чтобы сделать процесс получения лицензии быстрее.

После обыска у этого сотрудника изъяли письма и электронные устройства, которые, как предполагается, содержат информацию о его деятельности. Теперь его вызвали на допрос в качестве подозреваемого в совершении преступления, связанного с коррупцией.

Метки коррупция, НАРЭ, НЦБК, обыски, подозрение

Актуально В Молдове

(ВИДЕО) В одной из типографий Кишинева была обнаружена партия предвыборных газет

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 07.05.2024

Фото: Screenshot

7 мая сотрудники полиции обнаружили и конфисковали порядка 400 тысяч экземпляров предвыборных материалов, напечатанных без соответствующих разрешений. Находка была обнаружена в ходе обыска в одной из столичных типографий, после получения информации о незаконной деятельности.

По данным правоохранителей, всего было изъято 228 тысяч газет на русском языке и 166 тысяч газет на румынском языке. Весь тираж был доставлен в инспекторат полиции для проведения дальнейшего расследования.

В полиции не раскрыли информацию о принадлежности предвыборных материалов какому-либо политическому формированию. Однако призвали всех политических деятелей соблюдать законодательство, регулирующее избирательный процесс и не отступать от правовых норм.

Метки обыски, полиция, предвыборные газеты, тираж

Актуально В Молдове

На юге Молдовы прошли обыски у сотрудников МВД. Их подозревают в незаконной миграции украинцев

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 21.11.2023

Фото: mai.gov.md

21 ноября в Комратском и Тараклийском районах прошли обыски в домах нескольких человек, в том числе сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). Они подозреваются в создании организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной миграции украинцев. Такую информацию сообщила пресс-служба МВД Молдовы.

В рамках уголовного дела, расследуемого с августа текущего года, выявлены незаконные действия членов организованной преступной группы. В нее входили граждане Молдовы, Украины, в том числе сотрудники Генерального инспектората пограничной полиции, Генерального инспектората по миграции и Генерального инспектората полиции.

В условиях военного конфликта в Украине, где мужчинам с 25 февраля 2022 года запрещено покидать территорию, члены этой группы организовали нелегальное пересечение границы Молдовы украинскими гражданами через «зеленую зону». После этого они помогали оформить и легализовать документы для проживания в Молдове, чтобы украинцы могли дальше выезжать в страны Европейского союза.

В результате обысков были изъяты предметы, связанные с уголовным делом.

Если вина подозреваемых будет доказана им грозит штраф от 1150 до 1350 условных единиц или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет.

Метки МВД, мужчины, нелегальная миграция, обыски, украинцы

Актуально В Молдове

В Гагаузии у членов партии «Шанс» проходят обыски

Автор записи Автор: Redactor
Дата записи 26.10.2023

Фото: enews.md

26 октября в Гагаузии у членов партии «Шанс» проходят обыски. Эту информацию сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Данное политформирование аффилировано команде беглого олигарха Илана Шор.

По информации правоохранителей, обыски ведутся в штаб-квартире партии «Шанс» в Комрате.

«Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с Антикоррупционной прокуратурой и Генинспекторатом полиции проводят в нескольких населенных пунктах страны мероприятия по уголовному преследованию по делу о незаконном финансировании некоторых политических формирований», – отметила Анжела Старински, пресс-секретарь НЦБК.

Напомним, у членов партий «Шанс» и «Возрождение» уже было проведено более 70 обысков.

Метки гагаузия, обыски, Шанс, Шор

	EUR : 19.0778 MDL	-0,0938 ▼
	USD : 19.2733 MDL	-0,0227 ▼
	RON : 3.8839 MDL	-0,0181 ▼
	RUB : 0.3132 MDL	-0,0003 ▼
	UAH : 0.5221 MDL	-0,0004 ▼

Поддержать BAStv

Поддержать BAStv